Mẫu hành chính – quản trị

Biên Bản Họp Hội Đồng Quản Trị

Cần soạn nội dung khung

Dùng mẫu này

▤

Biên Bản Họp Hội Đồng Quản TrịChỉnh sửa thông tin và tải về file Word

MẪU XEM NGAY

Nội dung mẫu

Có thể xem, sao chép và dùng mẫu trực tiếp; AI chỉ là lựa chọn thêm.

⬇ Tải về

CÔNG TY CỔ PHẦN............ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
............ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ............/BB-HĐQT ________________________

............, ngày .... tháng .... năm ............

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: ............

Hôm nay, vào lúc .... giờ .... phút, ngày .... tháng .... năm ............, tại ............, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ............ (sau đây gọi là “Công ty”) tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị.

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

1. Tên doanh nghiệp: ............

2. Địa chỉ trụ sở chính: ............

3. Mã số doanh nghiệp: ............

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, MỤC ĐÍCH VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỌP

1. Thời gian bắt đầu: .... giờ .... phút; thời gian kết thúc: .... giờ .... phút, ngày .... tháng .... năm ............

2. Địa điểm họp: ............

3. Hình thức tham dự: trực tiếp / trực tuyến / kết hợp / hình thức khác: ............

4. Người triệu tập cuộc họp: ............

5. Mục đích, chương trình họp: ............

............

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH

1. Chủ tọa cuộc họp: Ông/Bà ............, chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị / ............

2. Người ghi biên bản (thư ký): Ông/Bà ............

3. Thành viên Hội đồng quản trị dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp:

1. Ông/Bà ............; tư cách: ............; cách thức tham dự: ............

2. Ông/Bà ............; tư cách: ............; cách thức tham dự: ............

3. Ông/Bà ............; tư cách: ............; cách thức tham dự: ............

4. Ông/Bà ............; tư cách: ............; cách thức tham dự: ............

4. Thành viên Hội đồng quản trị không dự họp và lý do:

1. Ông/Bà ............; lý do: ............

2. Ông/Bà ............; lý do: ............

5. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị theo danh sách: ............ thành viên.

6. Số thành viên dự họp/người được ủy quyền dự họp: ............; tổng số phiếu biểu quyết tương ứng: ............

7. Điều kiện tiến hành cuộc họp theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty: ............

8. Kết luận về điều kiện tiến hành cuộc họp: ............

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

1. Vấn đề 1: ............

Nội dung trình bày/tài liệu liên quan: ............

............

2. Vấn đề 2: ............

Nội dung trình bày/tài liệu liên quan: ............

............

3. Vấn đề 3: ............

Nội dung trình bày/tài liệu liên quan: ............

............

V. TÓM TẮT Ý KIẾN PHÁT BIỂU CỦA TỪNG THÀNH VIÊN

1. Ông/Bà ............: ............

............

2. Ông/Bà ............: ............

............

3. Ông/Bà ............: ............

............

4. Ông/Bà ............: ............

............

VI. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Đối với từng vấn đề được đưa ra biểu quyết, ghi rõ kết quả như sau:

Vấn đề 1: ............

Số phiếu tán thành: ............; số phiếu không tán thành: ............; số phiếu không có ý kiến: ............

Thành viên tán thành: ............

Thành viên không tán thành: ............

Thành viên không có ý kiến: ............

Tỷ lệ biểu quyết: ............%; cách tính/căn cứ xác định tỷ lệ: ............

Vấn đề 2: ............

Số phiếu tán thành: ............; số phiếu không tán thành: ............; số phiếu không có ý kiến: ............

Thành viên tán thành: ............

Thành viên không tán thành: ............

Thành viên không có ý kiến: ............

Tỷ lệ biểu quyết: ............%; cách tính/căn cứ xác định tỷ lệ: ............

Vấn đề 3: ............

Số phiếu tán thành: ............; số phiếu không tán thành: ............; số phiếu không có ý kiến: ............

Thành viên tán thành: ............

Thành viên không tán thành: ............

Thành viên không có ý kiến: ............

Tỷ lệ biểu quyết: ............%; cách tính/căn cứ xác định tỷ lệ: ............

VII. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA VÀ TỶ LỆ BIỂU QUYẾT TƯƠNG ỨNG

1. Nội dung được thông qua: ............

Kết quả/tỷ lệ biểu quyết thông qua: ............

2. Nội dung được thông qua: ............

Kết quả/tỷ lệ biểu quyết thông qua: ............

3. Nội dung được thông qua: ............

Kết quả/tỷ lệ biểu quyết thông qua: ............

VIII. Ý KIẾN BẢO LƯU, TÀI LIỆU KÈM THEO VÀ NỘI DUNG KHÁC

1. Ý kiến bảo lưu của thành viên (nếu có): ............

............

2. Tài liệu kèm theo biên bản: ............

3. Nội dung khác: ............

IX. KẾT THÚC CUỘC HỌP VÀ XÁC NHẬN BIÊN BẢN

Cuộc họp kết thúc vào lúc .... giờ .... phút cùng ngày. Biên bản đã được đọc lại cho những người tham dự nghe / được gửi để các thành viên kiểm tra trước khi kết thúc cuộc họp. Các ý kiến sửa đổi, bổ sung (nếu có): ............

Biên bản được lập bằng tiếng Việt; có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài theo nhu cầu của Công ty. Biên bản và tài liệu sử dụng trong cuộc họp được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Chủ tọa và người ghi biên bản xác nhận nội dung biên bản trung thực, chính xác. Trường hợp có người từ chối ký, phải ghi rõ họ tên người từ chối ký và lý do (nếu có), đồng thời xử lý theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

CHỦ TỌA CUỘC HỌP NGƯỜI GHI BIÊN BẢN

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM DỰ CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Kèm theo Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày .... tháng .... năm ............)

1. Họ và tên: ............; chức vụ: ............

Cách thức tham dự/ủy quyền: ............; số phiếu biểu quyết: ............