Mẫu hành chính – quản trị

Biên Bản Họp Hội Đồng Thành Viên

Cần soạn nội dung khung

Dùng mẫu này

▤

Biên Bản Họp Hội Đồng Thành ViênChỉnh sửa thông tin và tải về file Word

MẪU XEM NGAY

Nội dung mẫu

Có thể xem, sao chép và dùng mẫu trực tiếp; AI chỉ là lựa chọn thêm.

⬇ Tải về

CÔNG TY CỔ PHẦN............ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

............................................... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ............/BB-HĐQT

…………, ngày …… tháng …… năm ……

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Về việc: …………………………………………………………………

Hôm nay, vào hồi …… giờ …… phút, ngày …… tháng …… năm ……, tại …………………………………………………………………, Hội đồng thành viên Công ty TNHH ………………………………… tiến hành họp.

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp: ……………………………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp: …………………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………

Người đại diện theo pháp luật (nếu cần): ………………………… Chức vụ: ……………

Vốn điều lệ: ……………………… đồng.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ MỤC ĐÍCH CUỘC HỌP

Thời gian bắt đầu: …… giờ …… phút; kết thúc: …… giờ …… phút, ngày ……/……/…………

Địa điểm/hình thức họp: ………………………………………………………………………

Người triệu tập họp: ………………………………… Chức vụ: ……………………………

Mục đích cuộc họp: ……………………………………………………………………………

Chương trình, nội dung dự kiến: ………………………………………………………………

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Chủ tọa cuộc họp: Ông/Bà …………………………………, chức vụ: ………………………

2. Thư ký cuộc họp: Ông/Bà …………………………………, chức vụ: ………………………

3. Thành viên tham dự:

1. Ông/Bà …………………………………; phần vốn góp: …………… đồng; tỷ lệ: ………%; hình thức tham dự/đại diện theo ủy quyền (nếu có): …………………………………

2. Ông/Bà …………………………………; phần vốn góp: …………… đồng; tỷ lệ: ………%; hình thức tham dự/đại diện theo ủy quyền (nếu có): …………………………………

3. Ông/Bà …………………………………; phần vốn góp: …………… đồng; tỷ lệ: ………%; hình thức tham dự/đại diện theo ủy quyền (nếu có): …………………………………

4. Ông/Bà …………………………………; phần vốn góp: …………… đồng; tỷ lệ: ………%; hình thức tham dự/đại diện theo ủy quyền (nếu có): …………………………………

5. Ông/Bà …………………………………; phần vốn góp: …………… đồng; tỷ lệ: ………%; hình thức tham dự/đại diện theo ủy quyền (nếu có): …………………………………

Thành viên vắng mặt và lý do: …………………………………………………………………

Tổng số thành viên, tổng phần vốn góp và tỷ lệ vốn góp của người tham dự: ………………………

Điều kiện tiến hành họp theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty: ………………………

IV. NỘI DUNG THẢO LUẬN

1. Vấn đề đưa ra thảo luận: …………………………………………………………………

Nội dung trình bày/tóm tắt tài liệu: …………………………………………………………

Ý kiến của các thành viên: ……………………………………………………………………

Ý kiến khác hoặc bảo lưu (nếu có): ……………………………………………………………

2. Vấn đề đưa ra thảo luận: …………………………………………………………………

Nội dung trình bày/tóm tắt tài liệu: …………………………………………………………

Ý kiến của các thành viên: ……………………………………………………………………

Ý kiến khác hoặc bảo lưu (nếu có): ……………………………………………………………

3. Vấn đề đưa ra thảo luận: …………………………………………………………………

Nội dung trình bày/tóm tắt tài liệu: …………………………………………………………

Ý kiến của các thành viên: ……………………………………………………………………

Ý kiến khác hoặc bảo lưu (nếu có): ……………………………………………………………

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Đối với từng vấn đề, ghi rõ hình thức biểu quyết, số phiếu hoặc phần vốn góp hợp lệ/không hợp lệ, tán thành, không tán thành, không có ý kiến và tỷ lệ tương ứng:

1. Nội dung biểu quyết: ………………………………………………………………………

Tổng quyền biểu quyết: ……………; tán thành: …………… (……%); không tán thành: …………… (……%).

Không có ý kiến: ……………; phiếu không hợp lệ (nếu có): ………………………………

Kết luận: …………………………………………………………………………………………

2. Nội dung biểu quyết: ………………………………………………………………………

Tổng quyền biểu quyết: ……………; tán thành: …………… (……%); không tán thành: …………… (……%).

Không có ý kiến: ……………; phiếu không hợp lệ (nếu có): ………………………………

Kết luận: …………………………………………………………………………………………

3. Nội dung biểu quyết: ………………………………………………………………………

Tổng quyền biểu quyết: ……………; tán thành: …………… (……%); không tán thành: …………… (……%).

Không có ý kiến: ……………; phiếu không hợp lệ (nếu có): ………………………………

Kết luận: …………………………………………………………………………………………

VI. CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Nội dung nghị quyết/quyết định: …………………………………………………………

Tỷ lệ tán thành và căn cứ xác định việc thông qua: …………………………………………

Thời điểm có hiệu lực và người/bộ phận chịu trách nhiệm thực hiện: ………………………

2. Nội dung nghị quyết/quyết định: …………………………………………………………

Tỷ lệ tán thành và căn cứ xác định việc thông qua: …………………………………………

Thời điểm có hiệu lực và người/bộ phận chịu trách nhiệm thực hiện: ………………………

3. Nội dung nghị quyết/quyết định: …………………………………………………………

Tỷ lệ tán thành và căn cứ xác định việc thông qua: …………………………………………

Thời điểm có hiệu lực và người/bộ phận chịu trách nhiệm thực hiện: ………………………

VII. Ý KIẾN BẢO LƯU VÀ TÀI LIỆU KÈM THEO

Ý kiến bảo lưu của thành viên (nếu có): ………………………………………………………

Tài liệu kèm theo biên bản: ………………………………………………………………………

Các vấn đề khác: …………………………………………………………………………………

VIII. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ KẾT THÚC CUỘC HỌP

Biên bản được đọc lại cho những người tham dự nghe và được thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. Ý kiến sửa đổi, bổ sung (nếu có): ……………………………………………………………………………

Cuộc họp kết thúc vào lúc …… giờ …… phút cùng ngày. Biên bản được lập thành …… bản có giá trị như nhau; nơi lưu: ……………………………………………………………………………

Chủ tọa và thư ký chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty.

CHỦ TỌA CUỘC HỌP THƯ KÝ CUỘC HỌP

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM DỰ CUỘC HỌP

Kèm theo Biên bản họp Hội đồng thành viên ngày ……/……/…………

1. Họ và tên/tên tổ chức: …………………………………; người đại diện (nếu có): …………………………………